Тергеу мекемелерінің мәліметіне сәйкес, "Қарашығанақ Петролеум оперейтинг" компаниясы қызметкерлерінің айлық жалақысы аударылып келген банктегі есепшоттар тоналған. Банк қызметкері бастаған бір топ адам басқаның қаржысына заңсыз қол сұғып келсе керек. Жалақы алғандығы жөніндегі ведомость құжатына жасанды қол қою арқылы ақша жымқыру жоспарын әлгі банк қызметкері жасаған.