Е.Қалқабаевтың айтуынша, тергеу нәтижесінде фирма жетекшісі Талғат Қожабеков деген азаматқа қатысты ҚР қылмыстық кодексінің салық төлеуден жалтару жөніндегі 222 және бухгалтерлік есеп беру ережелерін бұзу жөніндегі 218 баптары бойынша іс қозғалды. Қаржы полициясының ақпаратына сәйкес, Т.Қожабеков полицияның шақыруына келмей, қашып үлгерген. Қазір оның бой тасалап жүрген жері белгісіз. Оны ңорынбасарлады да табылмай отыр. Салықтан жасырылған қаржы "Әсем" ЖШС-нен жалған кәсіпорындардың есебіне аударылып, қолма-қол ақшаға айналдырылып отырған.
Қаржы полициясы осындай жалған фирмалардың жетекшісі Аркадий Осиповты қамауға алды. Тұтқындау сәтінде одан 100 мың АҚШ доллары мен 70 мың теңге көлемінде ақша тәркіленсе, оның үйіндегі тінту кезінде тағы 90 мың АҚШ доллары мен 2 млн. теңге, сондай-ақ, "Глория коммерц" , "Корпорация Саналюкс", "Алькор" сияқты жалған фирмалардың құрылтайшылық, бухгалтерлік, банк және басқа да есеп құжаттары мен мөрлері, нотариустардың мөр-таңбалары табылған. Сонымен бірге тіркеуде жоқ ТТ маркалы тапанша мен 36 оқ табылды. Қазір қаржы мен қарудың қандай мақсатқа арналғаны анықталу үстінде.