Шығыс Қазақстан облысында қылмыстық топ ұсталды, деп хабарлады Қаржылық мониторинг агенттігі.
Бұл туралы Caravan.kz медиа порталы Sputnik.kz-ке сілтеме жасап жазды.
Топ мүшелері жалған шот-фактура жасады деген күдікке ілінді.
"Агенттіктің Шығыс Қазақстан облысы бойынша аумақтық департаменті заңсыз жалған шот-фактура жасаумен айналысқан топқа қатысты қылмыстық істі аяқтады", — делінген хабарламада.
Тергеу барысында 6 адамнан тұратын топ 2014-2018 жылдар аралығында облыс аумағында заңсыз қызмет атқарған 30 қолма-қол ақша фирмаларын құрғаны анықталды.
Фирмаларда қызметкерлер штаты да, мүлкі де, жиналмалы үй-жайлары да, өндірістік-техникалық базасы да болмаған және тіркеу орны бойынша орналаспаған.
Номиналды басшылардың ешқайсысы қаржы-шаруашылық қызметпен айналыспаған. Фирмаларда бухгалтерлік есеп және салық есептілігі жүргізілмеген.
Іс жүзінде кәсіпорындар салық төлеуден жалтару мақсатында "Рич Ресурс", "Тұмар ВКО", "Вос-Торг 1" компанияларымен тауарсыз шот-фактураларын, жүк құжатын, шарттарын заңсыз жазып беру үшін пайдаланған.
Мемлекетке келтірілген залалдың жалпы сомасы — 10,8 миллиард теңге.
Сот үкімімен топ мүшелері түрлі жылдарға бас бостандығынан айырылды.
