Әйел Mudarabah Capital қаржы пирамидасының иелері мен жетекшілеріне қатысты қылмыстық істің тергеуіне назар аудартқысы келген. Ол бұған дейін инвесторларына 2 миллиард теңгені қайтармаған компанияның құрылтайшылары болып табылатын танымал вайнерлер Мейіржан ТӨРЕБАЕВ пен Мейірхан ШЕРНИЯЗОВТЫҢ қамауға алынуын талап етіп, Бас прокуратура ғимаратының алдында пикетке шыққан болатын.
Осы оқиғаға байланысты Алматы қаласы прокурорының орынбасары Нұрлан АУҒАНБАЕВ «Время» газетіне өз түсініктемесін берді.
— Иә, шынында да тергеу созылып кетті, соған байланысты қалалық прокуратура полиция бөліміне жұмысты күшейтіп, жеделдету туралы бірнеше рет ұсыныс жасады. Бірақ объективті себептер де бар: экономикалық қылмыстар бойынша үнемі сараптамалар өте көп, бұл жағдайда тек 250-ден астам адам зардап шекті, яғни олардың әрқайсысымен серіктестіктің қарым-қатынасын тексеру қажет.
Кәсіпорынның жалпы айналымы 6 миллиард теңгеден, ал келтірілген шығын 2 миллиардтан асты. Оның қаншалықты үлкен екенін елестете беріңіз. Бұл ретте 14 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды, олардың алтауы уақытша ұстау изоляторында, екеуі үйқамақта, үшеуі кепілде, біреуінің ешқайда кетпеу туралы жазбаша міндеттемесі бар, тағы екеуі іздеуде. Ресми түрде үш адам күдікті деп танылды — ТӨРЕБАЕВ, ШЕРНИЯЗОВ және САЙДБАЕВ.
Соңғысы, менің болжауымша, өзінің келешегін бағамдап, жауапкершіліктен жалтару жолын таңдап, қашып жүр.
– Тергеу аяқталғаннан кейін Мейіржан мен Мейірханның қандай әрекеттері заңсыз болуы мүмкін екенін нақты айта аласыз ба?
— Қылмыстық іспен танысу нәтижесінде қалыптасқан пікірімді айта аламын. Біріншіден, әу бастан-ақ вайнерлер өздерінің танымалдылығын пайдаланып, қаржы пирамидасын белсенді түрде жарнамалап, жастар арасынан жаңа клиенттерді тартатыны белгілі болды. Бұл ретте екеуі де серіктестіктің құрылтайшысы болды, яғни кәсіпорын айналымын арттыруға мүдделі болды.
Иә, қазір заңгерлер Төребаев әу бастан компанияның тең иесі болмаған, яғни қылмыстық әрекеттің бастауында болуы мүмкін емес деген уәжді қолданады. Дегенмен, тергеу оның құрылтайшылар қатарына қосылмай тұрып-ақ компаниядан тұрақты төлемдер алғанын анықтады — бұл екінші фактор. Оның үстіне бұл кіріс жасырылған, ресми есепте көрсетілмеген, бұл ақшаға салық салынбай, қара бухгалтерияға өткен. Бірақ бұл компания пайда болған сәттен бастап тұрақты және тұрақты табыс болды.